Pendent une vingtaine d'années, Claude Palomero a géré les finances de la famille royale de Monaco. le “Fouché monégasque” a été démis de ses fonctions au Palais en août dernier.
C'est en partant de ses cahiers que les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme ont mené une enquête, publiée en quatre épisodes dans le Monde en janvier 2024, qui dévoile l'envers du décor du micro-Etat.
Visuel de la vignette : Monaco / Sylvain Sonnet / Christian Dauphin / Getty
#secret #finance #monaco
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Fabrice LhommeGérard Davet/5
10 notes
Résumé :
4° de couverture :
(Edition source : Stock - 06/2015)
ISBN : 2234080371
80 milliards d’euros, enfouis dans une clef USB.
Huit personnes, dont un juge, un espion, un agent du fisc,
décidées à briser l’omerta financière.
Deux enquêteurs du Monde à l’affût d’un scoop mondial :
106 000 comptes cachés chez HSBC, en Suisse, la plus
grande fraude fiscale jamais révélée.
Et, bien sûr, une source ... >Voir plus
(Edition source : Stock - 06/2015)
ISBN : 2234080371
80 milliards d’euros, enfouis dans une clef USB.
Huit personnes, dont un juge, un espion, un agent du fisc,
décidées à briser l’omerta financière.
Deux enquêteurs du Monde à l’affût d’un scoop mondial :
106 000 comptes cachés chez HSBC, en Suisse, la plus
grande fraude fiscale jamais révélée.
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Critiques, Analyses et Avis (2)
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Musique de 24 heures chrono"Taun taun tauntaun"
Le 24 décembre 2008, Hervé Fulciani livre des précieuses données au fisc français.
"Inespéré cadeau de Noël."
Les premiers noms des supposés fraudeurs apparaissent : " le tennisman Henri Leconte, les footballeurs Christian Karembeu ou Christophe Dugarry, les grandes familles aux paronymes célèbres... "
L' informaticien Hervé Falciani joue au lanceur d'alerte, il a les preuves des avoirs dissimulés de 20 130 sociétés, de 107 181 personnes physiques, le tout issu de 144 pays. ( 70 gigaoctets de données de fraude fiscale...)
C'était le 22 décembre 2008, que la police suisse a arrêté Fulciani. Mais alors, comment la France a récupéré la clef contenant les preuves de fraude fiscale dont se vantait l'informaticien?
Des preuves provenant de la banque HSBC, HSBC Holdings, basé à Londres, est un mastodonte bancaire. "Taun taun taun".
Il faut revenir en arrière, comme dans les romans d'espionnage de John le Carré. Une jolie femme, appelons la... Margaux ( une espionne de la DGSE, une comportementaliste)
Elle est "experte dans l'art de jauger une source, d'évaluer son langage corporel, ... son degré de fiabilité !)"
Margaux juge Hervé Falciani, alias Ruben Al-Chidiak fiable, dans une" note blanche," c'est à dire non signée.
"Un chevalier blanc" qui veut aider à lutter contre la fraude fiscale..."
Espionnage? Ooh, James!
Encore un grand Bond, en arrière...
Falciani a du bagout et du charme. Il séduit Doina, Myriam une étudiante en philo à une table de poker...
Il double la mise. Tout sur le tapis!
Et aussi Georgina, employée à la HSBC PB.
Le jeu et les femmes la nuit.
Mais le jour, Falciani a accès aux coffres virtuels de la banque...
Autour du lit de Falciani, les dessous de sa dernière conquête et une clé USB, rouge sang:
les dessous de l'affaire Swissleaks!
Le 24 décembre 2008, Hervé Fulciani livre des précieuses données au fisc français.
"Inespéré cadeau de Noël."
Les premiers noms des supposés fraudeurs apparaissent : " le tennisman Henri Leconte, les footballeurs Christian Karembeu ou Christophe Dugarry, les grandes familles aux paronymes célèbres... "
L' informaticien Hervé Falciani joue au lanceur d'alerte, il a les preuves des avoirs dissimulés de 20 130 sociétés, de 107 181 personnes physiques, le tout issu de 144 pays. ( 70 gigaoctets de données de fraude fiscale...)
C'était le 22 décembre 2008, que la police suisse a arrêté Fulciani. Mais alors, comment la France a récupéré la clef contenant les preuves de fraude fiscale dont se vantait l'informaticien?
Des preuves provenant de la banque HSBC, HSBC Holdings, basé à Londres, est un mastodonte bancaire. "Taun taun taun".
Il faut revenir en arrière, comme dans les romans d'espionnage de John le Carré. Une jolie femme, appelons la... Margaux ( une espionne de la DGSE, une comportementaliste)
Elle est "experte dans l'art de jauger une source, d'évaluer son langage corporel, ... son degré de fiabilité !)"
Margaux juge Hervé Falciani, alias Ruben Al-Chidiak fiable, dans une" note blanche," c'est à dire non signée.
"Un chevalier blanc" qui veut aider à lutter contre la fraude fiscale..."
Espionnage? Ooh, James!
Encore un grand Bond, en arrière...
Falciani a du bagout et du charme. Il séduit Doina, Myriam une étudiante en philo à une table de poker...
Il double la mise. Tout sur le tapis!
Et aussi Georgina, employée à la HSBC PB.
Le jeu et les femmes la nuit.
Mais le jour, Falciani a accès aux coffres virtuels de la banque...
Autour du lit de Falciani, les dessous de sa dernière conquête et une clé USB, rouge sang:
les dessous de l'affaire Swissleaks!
Ce livre est une enquête qui se lit comme un roman. C'est passionant, extrêmement factuel, et avec le recul suffisant pour qu'on puisse mesurer le travail accompli par l'ensemble des acteurs de cette histoire.
Citations et extraits (3)
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Experte dans l'art de jauger une source, d'évaluer son langage corporel, ses intonations... son degré de fiabilité. À elle de donner son accord préalable à toute opération clandestine, à tout recrutement d'informateur. Elle sait jusqu'où aller, adapter son discours - c'est la reine de la métaphore -, comment pousser une source à se confier. Elle explique, disserte, décortique. Bref, une pointure. Elle a connu l'enseignement impitoyable de la DGSE, «la Boîte» comme ils disent boulevard Mortier, avec l'apprentissage des indispensables règles de sécurité, les cent soixante-douze stages de toutes sortes, les cinquante-cinq semaines de formation...
Encore faut-il s'assurer que ce déroutant personnage est sincère, clair dans ses intentions. Premier souci, de taille : Ruben Al-Chidiack n'existe pas. En tout cas, pas sous cette identité. C'est un pseudonyme. L'homme se cache, se protège, depuis qu'en avril 2008 il a adressé un courrier plutôt aguicheur à Philippe Guillonneau, policier à la brigade centrale de lutte contre la corruption, située à Nanterre. Il assure alors disposer de tous les détails liés aux clients de la banque HSBC Private Bank, en Suisse. L'une des plus grosses banques privées au monde. Basée à Londres, la maison mère, HSBC Holdings, est un mastodonte bancaire.
Enfin, elle est censée se prénommer ainsi. Elle appartient à la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), le plus célèbre des services de renseignement français. Là-haut, dans le Nord-Est parisien, boulevard Mortier, du côté de la porte des Lilas, le mensonge est un art répandu. Voire une vertu.
Margaux est donc ce qu'on appelle un «agent secret».
Margaux est donc ce qu'on appelle un «agent secret».
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