Argent sale : La traque

Quentin Mugg était capitaine de police à l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), chef d'un groupe spécialisé dans le blanchiment. A ce titre, il a mis à jour trois filières de blanchisseurs dans le cadre des enquêtes Virus, Rétrovirus et Cedar. Ce livre, co-écrit avec Hélène Constanty, une journaliste, raconte les découvertes que Mugg a pu faire dans ses enquêtes successives.

A l'origine, son groupe suivait des collecteurs de fonds qui récupéraient le produit de la vente de stupéfiants. Par des méthodes classiques de filature et de suivi téléphonique, les policiers sont remontés sur les correspondants des financiers qui assurent de façon traditionnelle les transferts de fonds internationaux par compensation. Cette méthode, le halawa, est notamment pratiquée au Maroc par les Sarafs. Si le cannabis voyage physiquement jusqu'aux consommateurs en France, le cash reçu en échange reste en France où il servira à rembourser des fraudeurs fiscaux détenant des comptes en Suisse. le reste est jeu d'écritures. Les trafiquants verront leurs comptes sur des sociétés offshore crédités et pourront réinvestir les sommes dans l'économie légale. Ces procédés portent sur des milliards d'euros (le trafic de stupéfiants générerait 3 milliards d'euros de chiffre d'affaire annuel).

Quentin Mugg détaille ce genre de processus, en prenant surtout l'exemple de la première de ces filières, Virus. Son propos se veut simple. L'apport d'Hélène Constanty porte sans doute sur la présentation des personnages et l'explication des textes et procédures juridiques mises en oeuvre. Quelques anecdotes montrent que la chance doit aussi sourire aux forces de l'ordre pour parvenir à identifier – et arrêter – les auteurs de ces mécanismes. Car chaque mouvement financier pris isolément a l'apparence de la légalité.

Relativement facile à lire, y compris dans les explications techniques (comme il l'explique, Mugg n'est pas à la base un comptable ou un financier, mais un flic de terrain), ce livre permet de comprendre comment circule l'argent sale et jusqu'à quel point des infractions considérées par beaucoup comme mineures, comme la fraude fiscale, participent au fonctionnement du crime organisé.

Merci aux éditions Fayard et à Babelio pour la réception de ce livre dans le cadre d'une masse critique.

Quentin Mugg nous projette dans les secrets de la justice financière. Il nous donne accès aux détails d'une enquête internationale menée par une équipe de police spécialisée. Ces importantes investigations, à travers plusieurs pays, ont exhumé un système retors de blanchiment d'argent. Elles ont permis d'analyser les échanges de fonds sales et de découvrir les circuits mis en place afin qu'ils disparaissent des radars.

Par son témoignage, l'auteur nous ouvre les portes de son monde. Il nous invite dans les bureaux où sont prises les décisions. On assiste aux écoutes, aux filatures, aux interventions, à toutes les méthodes, parfois archaïques mais très efficaces, mises en place par le groupe afin de comprendre l'ensemble des transactions. Durant leurs recherches, certaines anecdotes croustillantes nous sont révélées. Elles sont quelquefois très drôles lorsqu'elles concernent des trafiquants pas très malins mais elles nous montrent aussi l'instabilité de ces enquêtes sous tension.

Cette traque est surtout l'occasion de révéler le rapport impensable qu'il existe entre le trafic de drogue et la haute finance. le récit nous apprend comment les petits escrocs des quartiers et les fraudeurs fiscaux sont reliés par leurs business illicites, souvent sans vraiment le savoir. le récit met en évidence la malice des intermédiaires qui ont su créer cette mécanique redoutable. Les intérêts de certains répondent à ceux des autres. Ainsi, l'argent circule facilement, arrive à bon port, sans laisser de traces. J'ai choisi ce livre parce qu'il m'emmenait à travers des univers que je ne connaissais pas et que je fantasmais. Les histoires de gros sous sont toujours exaltantes pour le commun des mortels. Quentin Mugg a su vulgariser cette énorme machination complexe pour la rendre accessible et nous ouvrir les yeux sur ces trafics souterrains. Ma lecture a donc été instructive et passionnante à la fois.
Lien : https://leslivresdek79.wordp..

J'ai choisi de lire ce livre dans le cadre d'une masse critique, car j'aime les romans policiers et parfois j'aime avoir leur ressenti sur leur mission réelle.
Quentin Mugg est un policier spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et Hélène Constanty est une journaliste d'investigations.
Dès le début, nous sommes avertis qu'il s'agit de faits réels et d'affaires criminels déjà jugées. Mais Quentin Mugg ne se contente pas de nous relater ses enquêtes et des moyens mis en place. Il nous raconte son arrivée dans la police, la vie de groupe, les relations avec le juge d'instruction, les différentes strates dans la police et les différentes sections, et aussi comment la chance peut leur sourire. Parfois les termes employés sont un peu difficiles à comprendre. C'est un témoignage sur son métier.
Je retiens surtout la ténacité, la passion de ses hommes pour leur métier face à la complexité des enquêtes. C'est une section de la police dont on ne parle pas beaucoup mais qui réalise un travail de fourmis et très long pour mettre jour ses réseaux de blanchiment d'argent. Ce livre nous permet de mieux comprendre comment circule l'argent sale et comment il participe au crime organisé et que toute classe sociale peut y participer.
Merci à Babelio et aux éditions Fayard pour cette découverte.

J'adore les livres parlant d'enquêtes réelles, surtout quand ils sont récents. Lu d'une traite car le domaine du blanchiment nous concerne tous. C'est un sport international. Et on peut se demander comme le dit l'enquêteur de ce grand office pourquoi les policiers et gendarmes travaillant sur cette dominante sont si peu nombreux au vu des résultats énormes obtenus... je salue le travail effectué par ces personnes. On y apprend le rôle des saraf et quelques chemins de l'argent sale.

Un livre pas très épais qui se lit rapidement parce qu'il est écrit tel un véritable polar.

Une enquête passionnante, comme si vous étiez sur le terrain avec les enquêteurs, qui révèle aussi l'envers du décor de ce genre d'enquêtes internationales et toutes les embûches auxquelles une équipe doit faire face pour arriver à ses fins. Un livre qui révèle encore une fois combien le métier de flic est un métier à temps plein qui vous prend toute votre énergie et ne laisse que peu de place à une vie de famille saine et tranquille.

Le lecteur peut également se rendre à l'évidence que la fraude fiscale a encore de beaux jours devant elle, visiblement cela n'est pas une priorité des gouvernements puisque comme le révèle régulièrement les Panama - Pandora - autres Papers, ce sont aussi les pouvoirs en place qui en profitent pour détourner des sommes faramineuses pendant que le peuple crève la dalle (Bouteflika, Ben Ali, ...)

Je vous conseille vivement de regarder en parallèle les reportages qui s'y rapportent, cela vous donnera une belle idée de l'ensemble.

Et il ne faudrait pas oublier tous les policiers qui écrivent aussi de passionnants romans thrillers ou policiers tels que Jean-Marc Souvira, Christophe Molmy, Olivier Norek, Laurent Guillaume...